PDI allanó casa y oficinas de Rafael Garay 26/09/2016 La Bridec llegó hasta la casa de Garay y a las oficinas de su firma de inversiones, Think & Co. La Interpol mantiene la alerta amarilla en la búsqueda del prófugo.
Carabineros obtuvo dirección de Garay en Rumania 26/09/2016 Pese a la información, aún no se han podido obtener datos concretos sobre el paradero del ingeniero comercial.
SII tomó conocimiento de posibles delitos de Garay 26/09/2016 Abogado querellante solicitará nuevas diligencias en Concepción.
Garay vendió sus autos de lujo antes de dejar Chile 26/09/2016 Economista aparece en los registros de Dicom como dueño de un Jaguar, cuatro Mercedes-Benz y un jeep marca Grand Cherokee. Del último de ellos se deshizo 16 días antes de dejar el país.
Denunciante: La mejor imagen de la empresa era Garay 25/09/2016 La mayoría de los inversionistas de Garay son personas de clase media y pequeños empresarios y comerciantes. En medio de la investigación por estafa, su pareja declaró ante la PDI que "nunca pudo establecer la existencia de la enfermedad" de Garay.
Cómo reconocer un cajero intervenido 18/09/2016 Los cajeros automáticos y las máquinas para realizar pagos en el comercio son usados por los delincuentes. Se debe revisar el entorno del cajero en busca de micro cámaras ocultas.
PDI detuvo a sujeto que adulteraba alcoholemias 10/09/2016 Carlos Villar, de 61 años, se contactaba con automovilistas involucrados en accidentes de tránsito con consumo de alcohol. El detenido solicitaba un pago de 400 a 700 mil pesos para efectuar el fraude.
Banda vendía "nacionalidad chilena" a indocumentados 09/09/2016 El subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, y Carabineros anunciaron la detención de 11 personas, que eran parte de una banda que vendía "nacionalidad chilena" a indocumentados.
Aumentan denuncias por clonación de tarjetas 03/09/2016 La 19ª Comisaría de Carabineros no descarta que la cifra de víctimas supere las 200 personas.
Masiva clonación de tarjetas bancarias en Providencia 02/09/2016 Carabineros ya ha recibido casi 40 casos. Afectados aseguran que son muchos más los casos.
Chang: Sólo puedo pagar si levanta la acusación 25/08/2016 El dueño del grupo Arcano aseguró que es "imposible" probar una estafa piramidal en su empresa. Desde Malta, remarcó que su madre, Verónica Rajii, no tiene responsabilidad y aseguró que pagará a los inversores.
Estafador se hizo pasar por ejecutivo de SQM 20/08/2016 Un hombre se hizo pasar por el gerente general de la minera e intentó retirar 22 millones de pesos del Banco de Chile. Afirmó que la plata estaba destinada a pagarle a los abogados de Julio Ponce Lerou.
Fijan audiencia de acuerdo reparatorio por IM Forex 12/08/2016 El Octavo Tribunal determinó llevar adelante la sesión el próximo 12 de octubre. Se estima que la defraudación llega a más 48 mil millones de pesos, afectando a más de 1.320 personas.
PDI detuvo a mujeres acusadas de estafar a través de... 09/08/2016 Llamaban a sus víctimas informándoles que tenían excedentes en sus cuentas bancarias. Solicitaban la clave secreta, con la que tenían acceso a todos los productos de los estafados.
Chang tiene 6,2 millones de dólares en paraíso fiscal 27/07/2016 La Fiscalía de la Isla de Man informó al Poder Judicial chileno sobre su existencia. En otras cuentas en Suiza el empresario -líder de una masiva estafa- tiene un millón y medio de dólares.
