SVS negó expediente del "caso cascadas" al Ministerio Público
El informe de la Superintendencia da cuenta de las transacciones realizadas por Julio Ponce Lerou.
El ex yerno de Pinochet enfrenta cargos por violar la Ley del Mercado de Valores y la Ley de Sociedades Anónimas.
La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) negó la petición del Ministerio Público de entregarle el expediente de la investigación que terminó con la formulación de cargos contra el controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, y otros tres ejecutivos por violar la Ley del Mercado de Valores y la Ley de Sociedades Anónimas.
Tras más de un año de investigación sobre las diversas operaciones de compra y venta de acciones realizadas por las sociedades cascada a través de las que Ponce controla SQM, en la víspera se conoció que un documento reservado de la SVS da cuenta de la utilización de diferentes sociedades de inversión para realizar transacciones que "perjudicaron el interés social de la firma poseedora de las acciones en cuestión".
Fuentes ligadas al proceso indicaron al Diario Financiero que la entidad dirigida por Fernando Coloma negó de manera oficial el envío de dicho documento al Ministerio Público, que investiga el caso a través de su Unidad de Delitos de Alta Complejidad.
El texto, de 344 páginas, da cuenta de la existencia de relaciones comerciales, sociales, financieras, de servicios o amistad entre quienes son controladores o participan de las sociedades cascadas, relacionadas, vinculadas e instrumentales que configuraron un "esquema de operaciones", al menos entre 2009 y 2011, de Ponce Lerou, ex yerno de Augusto Pinochet.