Cerca de 100 entidades fueron sancionadas por faltas a la prevención de lavado de activos

La Unidad de Análisis Financiero (UAF), dependiente del Ministerio de Hacienda, aplicó 97 sanciones en lo que va del año por infracciones al sistema preventivo de lavado de activos en el país.

Por primera vez la entidad hizo públicos los datos para conocer las entidades sancionadas, como los bancos Scotiabank e Intercontinental, además de corredores de propiedades, agentes de aduana, de zona franca, entre otros rubros, que en total sufrieron multas por 1.690 UF (38 millones de pesos).

La directora de la UAF, Tamara Agnic, explicó en La Segunda que los montos no son muy elevados, pues "entendemos que es un sistema que está en sus primeras etapas de maduración. Nuestro ánimo es que todos quienes tengan que cumplir sus obligaciones antilavado lo estén haciendo".

El sistema de prevención del delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo supervigila la aplicación de diversas medidas en 36 sectores económicos, por lo que en total son 4.500 entidades fiscalizadas.

En caso de incumplimientos, puede aplicar sanciones, que van desde una amonestación (asociada principalmente a faltas en el cumplimiento de circulares) hasta multas. En este último caso, hay graduaciones en los montos, los que en los casos más graves tienen un tope de hasta 5.000 UF (1.130 millones de pesos). Además, de detectarse posibles delitos se envían los antecedentes a la Fiscalía.

Entre los sancionados, las infracciones más recurrentes fueron por el incumplimiento en el envío del Reporte de Operaciones en Efectivo por sobre 450 UF (10 millones de pesos) -debido a que no informaron las transacciones- y por no declaración de transporte de efectivo por fronteras por sobre 10 mil dólares (cerca de cinco millones de pesos)

La UAF especificó que, de los 97 sancionados, 90 recibieron amonestaciones y 29 tuvieron multas (un grupo recibió una combinación de ambas posibilidades).

Las entidades sancionadas

• Tres agentes de aduana
  
• Dos bancos
• Seis casas de cambios
  
• Dos casas de remate y martillo
  
• Dos cooperativas de ahorro y credito
  
• Dos corredores de bolsas
  
• Seis corredoras de propiedades
• Una empresa de securitización
  
• Cuatro empresas de transferencias de dinero
  
• Una empresa de transportes de valores
• Una empresa de gestión inmobiliaria
  
• Un hipódromo
  
• Seis notarios
  
• 58 usuarios de zonas francas.