Nueva denuncia del SII vincula a personeros de la Nueva Mayoría y la Alianza con SQM

La nueva denuncia criminal que presentó el Servicio de Impuestos Internos (SII) contra los representantes de la empresa SQM este jueves causó un gran revuelo en la política nacional.

Esto porque entre los beneficiarios de los 846 documentos tributarios falsos que presentó la compañía, por un monto superior a 4.340 millones de pesos, figuran varios personeros vinculados a la Alianza y la Nueva Mayoría así como sociedades relacionadas con estos sectores.

En el largo listado, que publicó T13, se encuentran, entre otros, el director del Sernageomin, Rodrigo Álvarez Seguel; varios militantes del PRI, el hijo del diputado de la Democracia Cristiana Roberto León y José Tomás Longueira, hijo del ex candidato presidencial de la UDI Pablo Longueira.

Para el abogado Mauricio Daza, representante de la ONG Ciudadano Inteligente en el Caso Penta, se trata de operadores políticos que tenían como fin recaudar dineros para campañas electorales.

"Aparecen como eventuales operadores políticos de determinadas campañas o determinadas figuras públicas. Desde esa perspectiva, lo que resulta fundamental es establecer si es que estos servicios que ellos boletaron o facturaron eran reales", afirmó el jurista.

El abogado enfatizó que, "en caso de no ser así, hacer los análisis de cuenta corriente con la finalidad de establecer si esos dineros fueron a parar, finalmente, a una determinada campaña o a la cuenta de algún político".

"Obviamente yo tengo nombres de personas que están vinculadas a determinadas figuras, por ejemplo a determinados ministros", dijo Daza.

Gobierno apuntó a un trascendido 

Durante esta jornada trascendió el rumor de que el Ministerio Público tenía en su poder una lista con el nombre de tres ministros y 50 parlamentarios que serían los destinatarios de aportes irregulares de SQM. La existencia de este catastro, que habría sido creado con la documentación incautada a la minera en enero de este año, fue desmentida por fuentes ligadas a la indagatoria.

El vocero de Gobierno, Alvaro Elizalde, salió al paso de este rumor y aseguró que "es una información que corresponde a un trascendido respecto de la investigación que lleva adelante la Fiscalía, que por lo demás es una investigación que tiene carácter de reservado".

"En ese sentido, lo que hemos señalado como Gobierno es que, en un Estado de derecho democrático, lo que corresponde es que las instituciones, particulamente el Servicio de Impuestos Internos y la Fiscalía, lleven adelante sus investigaciones sin interferencias políticas y, como lo hemos señalado, sin sacar conclusiones anticipadas cuando se está llevando adelante la investigación", agregó.

Boletas y facturas incluidas en la denuncia

A continuación damos a conocer la lista publicada por T13 con el detalle de la cantidad de boletas y factoras junto a los montos comprometidos además de las vinculaciones políticas de quienes las emitieron en los casos que estas son conocidas.

Contribuyentes que emitieron boletas de honorarios por servicios inexistentes

• Patricio Lazcano Silva (Alianza): 2 boletas por un total de $ 12.222.223
• Roberto Lewin Vial (Alianza): 1 boleta por un total de $ 6.666.667
• Trinidad Subercaseaux Alessandri (Alianza): 1 boleta por un total de $ 5.555.556
• Solange Hermosilla Chandía (Alianza): 1 boleta por un total de $ 5.555.556
• Ricardo Jorquera Gutiérrez (Alianza): 1 boleta por un total de $ 6.666.667
• TOTAL: 6 boletas por un total de $ 36.666.669

 

Contribuyentes que emitieron boletas de honorarios a SQM por servicios prestados a terceros

• Julieta Cruz Figueroa (Nueva Mayoría): 1 boleta por un total de $ 11.111.111
• Patricio Purcell Avendaño (PRI): 3 boletas por un total de $ 16.666.668
• Eduardo Edmundo Salas Cerda (PRI): 20 boletas por un total de $ 65.555.549
• TOTAL: 24 boletas por un total de $ 93.333.328

 

Boletas de honorarios "presumiblemente falsas", según el SII, registradas por SQM

• Claudio Eguiluz Rodríguez (Alianza): 25 boletas por un total de $ 112.500.000
• Manuel Rodríguez Campillay (Alianza): 17 boletas por un total de $ 25.500.000
• Juan Montecino Tejo (Alianza): 14 boletas por un total de $ 38.899.999
• Juan Aguerreberry Tesler (Alianza): 10 boletas por un total de $ 46.200.000
• María Bórquez Cousiño (Alianza): 8 boletas por un total de $ 40.000.000
• Ana Palacios Silva (Alianza): 8 boletas por un total de $ 45.000.000
• Viviana Mora Godoy (Alianza): 7 boletas por un total de $ 33.000.000
• Roberto Araya Alquinta (Alianza): 6 boletas por un total de $ 14.999.994
• Carlos Castro Castro (Alianza): 6 boletas por un total de $ 31.000.000
• Gustavo Alessandri Bascuñán (Alianza): 5 boletas por un total de $ 23.000.000
• César Godoy Ramírez (Alianza): 5 boletas por un total de $ 12.199.999
• Tatiana Aránguiz Palacios (Alianza): 5 boletas por un total de $ 16.800.000
• Antonia Alessandri Bascuñán (Alianza): 4 boletas por un total de $ 17.000.000
• María José Rufin (Alianza): 4 boletas por un total de $ 13.333.332
• Enrique Gillmore Carmona (Alianza): 3 boletas por un total de $ 13.000.000
• Francisco Krefft Pavone (Alianza): 3 boletas por un total de $ 13.500.000
• Francisco Wiegold Herrera (Alianza): 3 boletas por un total de $ 9.000.000
• María Loreto Mora Domínguez (Alianza): 3 boletas por un total de $ 16.000.000
• René Hormazábal Farías (Alianza): 3 boletas por un total de $ 17.000.000
• Catlin Sepúlveda Beltrán (Alianza): 3 boletas por un total de $ 15.000.000
• Loreto Undurraga Casteblanco (Alianza): 3 boletas por un total de $ 14.000.000
• Laura Toledo Cruz (Alianza): 3 boletas por un total de $ 14.500.000
• Lily Zúñiga Flores (Alianza): 2 boletas por un total de $ 6.200.000
• Karole Aliaga Rodríguez (Alianza): 2 boletas por un total de $ 10.000.000
• Boris Rocha Medina (Alianza): 2 boletas por un total de $ 9.000.000
• Carolina Gazitúa Larenas (Alianza): 2 boletas por un total de $ 3.000.000
• Viviana Pavone Ferrer (Alianza): 2 boletas por un total de $ 10.000.000
• Nicolás Guíñez Ramírez (Alianza): 2 boletas por un total de $ 10.000.000
• Silvana Vega Pinto (Alianza): 2 boletas por un total de $ 2.000.000
• Marcelo Rivera Olave (Alianza): 2 boletas por un total de $ 7.000.000
• Alfonso Mora Domínguez (Alianza): 2 boletas por un total de $ 12.000.000
• Gustavo Alessandri Balmaceda (Alianza): 2 boletas por un total de $ 10.000.000
• Carlos Ferez Ducci (Alianza): 2 boletas por un total de $ 12.000.000
• María Francisca Cuellar Toro (Alianza): 2 boletas por un total de $ 3.000.000
• Pamela Campos Joost (Alianza): 2 boletas por un total de $ 9.250.000
• Víctor Krefft Marín (Alianza): 1 boleta por un total de $ 4.000.000
• Sebastián Gallardo Céspedes (Alianza): 1 boleta por un total de $ 5.000.000
• Gabriel Jimenéz Celsi (Alianza): 1 boleta por un total de $ 5.000.000
• Rubén Carvacho Saéz (Alianza): 1 boleta por un total de $ 5.000.000
• Nicole Etcheberry Spadaro (Alianza): 1 boleta por un total de $ 3.000.000
• Karen Villarroel Gallo (Alianza): 1 boleta por un total de $ 5.000.000
• Cristóbal Urruticoechea Ríos (Alianza): 1 boleta por un total de $ 900.000
• Alejandro Urra Lorca (Alianza): 1 boleta por un total de $ 4.300.000
• María Francisca Orellana Lazo (Alianza): 1 boleta por un total de $ 4.000.000
• María Paz Schuster Pinto (Alianza): 1 boleta por un total de $ 1.000.000
• Maximiliano Bellolio Gutiérrez (Alianza): 1 boleta por un total de $ 3.000.000
• Constanza Farías Prieto (Alianza): 1 boleta por un total de $ 4.500.000
• Mauricio Palacio Silva (Alianza): 1 boleta por un total de $ 5.999.999
• María del Pilar Guridi Bravo (Alianza): 1 boleta por un total de $ 5.000.000
• Carolina Chamorro Martínez (Alianza): 1 boleta por un total de $ 5.000.000
• Karin Grollmus Fritz (Alianza): 1 boleta por un total de $ 3.000.000
• Paula Labra Quezada (Alianza): 1 boleta por un total de $ 6.000.000
• Andrés Fuentes Echeverría (Alianza): 1 boleta por un total de $ 5.000.000
• Daniela Cabrera Rojas (Alianza): 1 boleta por un total de $ 5.000.000
• Esteban Gal Oliva (Alianza): 1 boleta por un total de $ 3.499.999
• Gustavo Urra Lorca (Alianza): 1 boleta por un total de $ 5.000.000
• Carmen de Castro Blanco (Alianza): 1 boleta por un total de $ 5.000.000
• Gustavo Ginez Ramírez (Alianza): 1 boleta por un total de $ 5.000.000
• Sofia Jaña Cabezas (Alianza): 1 boleta por un total de $ 5.000.000
• Octavio Azócar Simonet (Alianza): 1 boleta por un total de $ 5.000.000
• María Carolina de la Cerda (Alianza): 1 boleta por un total de $7.500.001
• Daniel Gutiérrez Farina (Alianza): 1 boleta por un total de $ 18.000.000
• Alejandro Alegría Tapia (Alianza): 1 boleta por un total de $ 4.800.000
• Augusto Da Fonseca Dreyer (Alianza): 1 boleta por un total de $ 6.000.000
• José Tomás Longueira Brinkmann (Alianza): 1 boleta por un total de $ 4.000.000
• Pablo Jansana Soto (Alianza): 1 boleta por un total de $ 4.000.000
• Abogados Toloza y Compañía Limitada (Alianza): 1 boleta por un total de $ 2.499.999
• Sebastián Prat Panatt (Alianza): 1 boleta por un total de $ 2.500.000
• Carolina Undurraga Sattler (Alianza): 1 boleta por un total de $ 5.000.000
• Roberto León Araya (Nueva Mayoría): 55 boletas por un total de $ 123.750.000
• Jaime Araya Guerrero (Nueva Mayoría): 6 boletas por un total de $ 12.000.000
• Juan Moreno Rosales (Nueva Mayoría): 3 boletas por un total de $ 15.000.000
• Leticia Olavarría Cárcamo (PRI): 12 boletas por un total de $ 36.000.000
• Humberto De la Maza Maillet (PRI): 9 boletas por un total de $ 45.000.000
• Adolfo Zaldívar Larraín (PRI): 4 boletas por un total de $ 20.000.000
• Myriam Cofré Pini: 32 boletas por un total de $ 73.350.000
• Ana Jerman Zúñiga: 31 boletas por un total de $ 56.448.000
• Julio Arenas Palma: 25 boletas por un total de $ 49.951.560
• Hugo Miranda Alvarado: 12 boletas por un total de $ 25.770.000
• Rosa Serey Serey: 12 boletas por un total de $ 26.350.000
• Juan Tobar Serey: 9 boletas por un total de $ 17.280.000
• Natalia Varas Rivera: 9 boletas por un total de $ 21.174.000
• Juan Sepúlveda Ibacache: 9 boletas por un total de $ 18.680.000
• Marcia Mujica Ladrón de Guevara: 8 boletas por un total de $ 16.540.000
• Inés Tobar Serey: 7 boletas por un total de $ 14.560.000
• Claudio Tobar Serey: 7 boletas por un total de $ 13.440.000
• Claudio Carrasco Maureira: 6 boletas por un total de $ 12.280.000
• María Fernanda Correa: 6 boletas por un total de $ 30.000.000
• Carlos Manríquez Guerra: 6 boletas por un total de $ 46.526.907
• Marco Ramírez Lorca: 6 boletas por un total de $ 3.589.200
• Silvia Paredes Bravo: 6 boletas por un total de $ 11.280.000
• Israel Mujica Ladrón de Guevara: 6 boletas por un total de $ 12.780.000
• Eugenio Salazar Rojas: 6 boletas por un total de $ 11.940.000
• Marcelo Pizarro San Martín: 5 boletas por un total de $ 12.499.995
• Juan Manríquez Santa Cruz: 5 boletas por un total de $ 40.000.000
• Jazmín Pavez Bolbarán: 5 boletas por un total de $ 25.000.000
• Elena Núñez Rojas: 5 boletas por un total de $ 19.721.000
• Joachim Kemp Engelberg: 5 boletas por un total de $ 25.000.000
• José Pérez Schmidt: 5 boletas por un total de $ 5.000.000
• Mario Manríquez Santa Cruz: 5 boletas por un total de $40.000.000
• Jorge Brito Gajardo: 4 boletas por un total de $ 40.000.000
• Magdalena Cruz Morandé: 4 boletas por un total de $ 9.000.000
• Marcia Peñaloza Villalobos: 4 boletas por un total de $ 20.000.000
• Raúl Bustamante Llegues: 3 boletas por un total de $ 15.000.000
• Patricio Contreras Martínez: 3 boletas por un total de $ 9.000.000
• Cristián Alcalde Santibáñez: 3 boletas por un total de $ 25.500.000
• Alejandro Ibarra Rebolledo: 3 boletas por un total de $ 54.000.000
• Miguel Sanhueza Herrera: 3 boletas por un total de $ 54.000.000
• Jaime Gallardo Cornejo: 3 boletas por un total de $ 6.475.240
• Rodolfo Maira Inostroza: 3 boletas por un total de $ 5.860.000
• Rodrigo Vásquez Poblete: 3 boletas por un total de $ 15.000.000
• Carola Correa Lasa: 3 boletas por un total de $ 15.000.000
• Fabiola González Galarce: 2 boletas por un total de $ 3.980.000
• Juan Pablo Destuet González: 2 boletas por un total de $ 6.500.000
• Juana Alvarado Belmar: 2 boletas por un total de $ 4.400.000
• Sebastián Carfillo Campos: 2 boletas por un total de $ 3.016.389
• Cristián Brito Gajardo: 2 boletas por un total de $ 20.000.000
• Marcelo Peñaloza Villalobos: 2 boletas por un total de $ 10.000.000
• Luis Carracedo Aguayo: 1 boleta por un total de $ 5.000.000
• Altercom Consultores y Compañía Limitada: 1 boleta por un total de $ 10.000.000
• Carolina Fuentealba Rocco: 1 boleta por un total de $ 828.000
• Cristóbal Larraín Barahona: 1 boleta por un total de $ 10.000.000
• Rodrigo Álvarez Seguel : 1 boleta por un total de $ 5.000.000
• Hugo Serey Serey: 1 boleta por un total de $ 2.200.000
• Germán Lyon Valle: 1 boleta por un total de $ 6.000.000
• Andrés Campos Rojas: 1 boleta por un total de $ 3.000.000
• Gonzalo Infante Urrejola: 1 boleta por un total de $ 4.000.000
• Ana María Richter Rivera: 1 boleta por un total de $ 2.520.000
• Katherine González Fernández: 1 boleta por un total de $ 4.000.000
• Rodrigo Gómez Pena: 1 boleta por un total de $ 10.000.000
• Ricardo Pastén Peralta: 1 boleta por un total de $ 719.988
• Ruisa Arias Wall: 1 boleta por un total de $ 4.300.000
• Ignacio Rojas Rojas: 1 boleta por un total de $ 6.000.000
• Sonia Jaramillo Villar: 1 boleta por un total de $ 350.100
• Daniela Messina Alarcón: 1 boleta por un total de $ 855.000
• Alejandro Arias Edwards: 1 boleta por un total de $ 4.999.999
• Diego Coopman Pérez: 1 boleta por un total de $ 5.000.000
• Benjamín Henríquez Haab: 1 boleta por un total de $ 7.000.000
• Felipe Pinilla Valdés: 1 boleta por un total de $ 1.440.000
• Ignacio Abarca Rathgeb: 1 boleta por un total de $ 7.000.000
• Gómez Durán Luis Guillermo y Otro: 1 boleta por un total de $ 220.000
• TOTAL: 609 boletas por un total de $ 2.145.458.700

 

Facturas emitidas por distintas sociedades registradas por Soquimich sin respaldo

• Reactor SPA (Alianza): 3 facturas por un total de $ 7.500.000
• Ventus Consulting SA (Nueva Mayoría): 11 facturas por un total de $ 45.000.000
• Kybalion Consultores Limitada (Nueva Mayoría): 2 facturas por un total de $ 22.000.000
• Asesores en Gestión Integral Limitada (Nueva Mayoría): 2 facturas por un total de $ 92.750.000
• Rentas Inversiones Servicios y Asesorías Ltda (Nueva Mayoría): 1 factura por un total de $ 30.000.000
• Sur Profesionales Consultores Sociedad Anónima (Nueva Mayoría): 4 facturas por un total de $ 20.000.000
• Inversiones La Música Limitada (Nueva Mayoría): 3 facturas por un total de $ 45.000.000
• Asesorías e Inversiones Lima Limitada (Nueva Mayoría): 7 facturas por un total de $ 185.000.000
• Servicios y Publicidad La Clínica Ltda (Nueva Mayoría): 1 factura por un total de $ 58.000.000
• Corp de Asuntos Públicos: 61 facturas por un total de $ 131.079.845
• Consultores de Administración Asociados Ltda.: 44 facturas por un total de $ 464.444.430
• Inversiones Enjoy SA: 35 facturas por un total de $ 458.055.246
• Centro de Investigaciones Sociales de Chile Ltda.: 18 facturas por un total de $ 125.000.000
• Administradora Bancorp SA: 15 facturas por un total de $ 318.000.000
• Inversiones Invercob Ltda.: 9 facturas por un total de $ 91.666.664
• Asesorías Cristina Zuñiga Paredes E.I.R.L: 5 facturas por un total de $ 17.500.000
• Vox Populi SA: 5 facturas por un total de $ 26.000.000
• Servicios Financiero G&G Ingenieros Limitada: 2 facturas por un total de $ 19.240.822
• Guzmán y Compañía Abogados Limitada: 2 facturas por un total de $ 20.000.000
• Dasco Tecnologías SA: 2 facturas por un total de $ 4.760.000
• Servicios Gerenciales Ltda.: 2 facturas por un total de $ 15.026.658
• Claudia Alejandra García Furche: 1 factura por un total de $ 1.065.000
• Asesorías y Cobranzas Integradas Limitadas: 1 factura por un total de $ 5.000.000
• Asesorías e Inversiones Hurtado y Cía. SA: 1 factura por un total de $ 183.375
• TOTAL: 237 facturas por un total de $ 2.202.272.040