Isabel II, Santos, Bono y Madonna entre implicados en nuevo caso de paraísos fiscales

La reina Isabel II de Inglaterra, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y los cantantes Bono y Madonna figuran entre los 127 líderes internacionales y un número indeterminado de personalidades mundiales -músicos y deportistas- y empresas multinacionales, que son vinculados a sociedades en paraísos fiscales, según una investigación periodística difundida este domingo simultáneamente en varios medios del mundo.

La investigación, desarrollada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) -que incluye a Ciper- y denominada "Papeles del Paraíso", fue llevada a cabo por 382 periodistas de casi 100 medios de comunicación que analizaron más de 13 millones de documentos de "territorios opacos" y abarcan un período de 70 años (1950-2016).

Los documentos provienen de una filtración de documentos de la firma de abogados Appleby y Asiatici Trust, recibida por el diario Süddeutsche Zeitung, procedentes de 19 jurisdicciones que figuran en la lista de paraísos fiscales de la OCDE: Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Caimán, Islas Cook, Dominica, Granada, Labuan, Líbano, Malta, Islas Marshall, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente, Samoa, Trinidad y Tobago y Vanuatu.

Entre las tantas figuras públicas relacionadas con paraísos fiscales, según la información del ICIJ, estarían Isabel II, Juan Manuel Santos, los ministros de Finanzas y Agricultura de Brasil, Henrique de Campos Meirelles y Blairo Borges Maggi, el ex canciller alemán Gerhard Schröder o Stephen Bronfman, recaudador de fondos de la campaña electoral del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, entre otros.

Sus inversiones

Según los datos difundidos por el ICIJ, la reina de Inglaterra dispone de un "ingreso privado que proviene principalmente" de Lancaster, "ducado que invirtió 7,5 millones de dólares (más de 4 mil 750 millones de pesos chilenos) en la sociedad Dover Street VI Cayman Fund LP en 2005".

El ducado de Lancaster recibió en 2008 alrededor de 360.000 dólares (cerca de 230 millones de pesos chilenos) de dicha inversión, un fondo que fue a parar a una empresa de desarrollo de tecnología de huellas dactilares para teléfonos móviles, a compañías farmacéuticas y alta tecnología, siempre según la información divulgada esta jornada.

En el caso de Juan Manuel Santos, el presidente colombiano aparece como "director de dos sociedades offshore (extraterritorial) afincadas en Barbados, un refugio fiscal en el Caribe".

También figuran en la lista el líder de la banda irlandesa U2, Bono, como accionista de una sociedad registrada en Malta (2006-2014), propietaria de un centro comercial en Lituania; y la cantante estadounidense Madonna, accionista, según los datos divulgados, de una "compañía de suministros médicos en Bermudas" registrada en 1997 y disuelta en 2013.

Funcionarios y yerno de Trump

Además, uno de los aspectos más destacados por los medios implicados en el proyecto global es la inclusión en la lista de dos hombres de confianza en el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y en ambos casos por relaciones económicas con Rusia: el secretario de Comercio, Wilbur Ross, y el yerno y asesor del mandatario, Jared Kushner.

Según publica el diario español El Confidencial, Ross "es accionista destacado de Navigator Holdings, una naviera que ofrece servicios de transporte marítimo regulares al yerno de Putin y a otros oligarcas sancionados por el Departamento del Tesoro", mientras que Kushner "recibió en 2015 una inversión de 850.000 dólares (casi 540 millones de pesos chilenos) " de un magnate ruso.

Aparece también vinculado a la investigación el nombre del secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson.

Más grande que los "Panama Papers"

Según los medios de comunicación que colaboraron en la investigación, ésta supone la mayor filtración de documentos de paraísos fiscales de la historia y tiene una relevancia "aún más importante que los Panamá Papers", que se revelaron en abril de 2016.

En esta indagatoria del ICIJ han participado, entre otros, Ciper, The New York Times, BBC, The Guardian, La Nación (Argentina) y Le Monde.