Bulgaria investiga presunto lavado de dinero de la petrolera venezolana PDVSA
La compañía estatal realizó millonarias transferencias electrónicas a un abogado bulgaro con el fin de cometer el ilícito.
La información para la investigación fue cedida desde Estados Unidos.
La Fiscalía de Bulgaria anunció este miércoles el bloqueo de las cuentas bancarias de un abogado búlgaro, a las que la petrolera estatal venezolana PDVSA transfirió millones de dólares en el último tiempo.
Así lo anunciaron en una rueda de prensa el fiscal general de Bulgaria, Sotir Tsatsarov, y el director de la Agencia de Seguridad Nacional, Dimitar Georgiev, quienes acusan un presunto lavado de dinero.
"Desde las cuentas que manejaba se hicieron varias transferencias hacia bancos en terceros países y las razones de estas transferencias no tienen nada que ver con la actividad de un abogado", dijo Tsatsarov.
El fiscal general precisó que se está investigando un posible caso de blanqueo de dinero, debido a que no existe ninguna justificación para esas transferencias.
La información para esta investigación la proporcionaron las autoridades de Estados Unidos, que impusieron sanciones adicionales a PDVSA a finales de enero.
Tsatsarov no dio más detalles sobre el monto transferido ni sobre la identidad del propietario de la cuenta investigada.
Venezuela en la mira
Según el fiscal, la agencia estatal de contraespionaje ha iniciado investigaciones en todo el sistema bancario búlgaro para detectar otras posibles transferencias desde Venezuela, tras que salieran a la luz las millonarias transacciones de la PDVSA.
El anuncio de los bloqueos de estas cuentas se produjo después de una reunión del primer ministro, Boiko Borisov, con el embajador de EEUU, Eric Rubin, en la sede de Gobierno.
"El Gobierno de EEUU trabaja de forma muy estrecha con Bulgaria y los demás miembros de la Unión Europea (UE) para asegurarse que la riqueza de Venezuela no sea robada", dijo Rubín a los periodistas.
Cabe destacar que tanto EEUU como Bulgaria reconocen como presidente legítimo de Venezuela al líder opositor Juan Guaidó, quien se proclamó mandatario a cargo de Venezuela el pasado 23 de enero al invocar dos artículos de la Constitución venezolana.
Las sanciones a PDVSA por parte de EEUU buscan ahogar económicamente a Venezuela, que extrae de la industria petrolera casi el 96 por ciento de sus ingresos.