Caso Tributos: Formalizan a empresarios vinculados al "clan Galaz"
La audiencia terminó a las 17:00 horas y por un retraso en su inicio, solo seis de trece sujetos fueron formalizados.
A una de las integrantes se le revocó la prisión preventiva.
Con tres horas de retraso comenzó este martes la segunda jornada de formalización de parte de los empresarios indagados por el llamado Caso Tributos, en este caso son 13 de los 55, quienes están vinculados al denominado "clan Galaz".
El fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, quien lleva el caso, indicó que se les imputará por "las leyes que estaban vigentes al momento de la comisión de los hechos, que van desde el 2015 al 2020 aproximadamente. Son esos tipos penales que se están imputando que son asociación ilícita, delitos tributarios -del 97 N°4 del Código Tributario- y el delito de lavado de activos".
En la audiencia participó el Servicio Nacional de Aduanas, dado que a este clan se le acusa de realizar declaraciones falsas de exportaciones de teléfonos, con el fin de obtener la devolución del IVA exportador, desde el año 2015.
La abogada del Departamento de Defensa Judicial de la Aduana Metropolitana, Úrsula Valdivia, comentó que "para nosotros es muy importante que toda la información que se entregue de las exportaciones sea veraz, porque además las exportaciones, si bien no pagan impuestos, salvo las que están asociadas al royalty del cobre, sí son consideradas para el cálculo de impuesto a la renta".
"Nosotros en total presentamos seis acciones, y cada una de esas acciones, si bien inicialmente apuntaban al líder del clan, finalmente la última querella que presentamos en relación al clan Galaz se presenta en contra de 11 personas, algunas de ellas estaban como socios de las empresas o habían sido incorporados en las empresas y luego habían salido", agregó.
🔴CASO MEGAFRAUDE TRIBUTARIO.Comienza segunda jornada de formalización de imputados detenidos el jueves 14 en 9 regiones del país por @PDI_CHILE .Fiscal Eduardo Baeza solicita prisión preventiva para 26 líderes y brazos operativos de 6 clanes involucrados en fraude. pic.twitter.com/SAQSvSU56F
— Fiscalía Metropolitana Occidente (@Fisc_Occidente) December 19, 2023
La instancia terminó a las 17:00 horas por orden expresa de la jueza Francisca Zapata, debido a la extenuante jornada del día lunes y el atraso de la mañana, que causó que solo seis integrantes fueran formalizados, mientras que a una de las acusadas se le revocó la prisión preventiva.
Igualmente, no se leyeron las medidas cautelares y los otros seis integrantes esperarán hasta la audiencia de mañana para ser formalizados. Así, el tribunal pueda resolver sobre las medidas cautelares del "grupo Canessa", quienes fueron formalizados ayer.
Además, se discutirán las medidas cautelares de menor intensidad al resto de los 55 empresarios detenidos.