Treinta y cinco líderes mundiales, entre los que se incluyen 14 latinoamericanos, escondieron fortunas de millonarias en paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos, según reveló este domingo la investigación vinculada a los denominados "Pandora Papers", desarrollada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Los "Pandora Papers" han destapado cómo la élite mundial usó una red de fideicomisos y sociedades fantasma en sitios como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o el estado de Dakota del Sur en Estados Unidos para no pagar impuestos.
La investigación se basa en 11,9 millones de archivos de 14 despachos que crearon sociedades en paraísos fiscales y supone la mayor filtración de la historia, superando a los "Panama Papers", publicados en 2016 y que abrieron un debate a nivel mundial sobre la corrupción.
Líderes de Latinoamerica
Una de las regiones que ocupa un lugar destacado en la investigación es Latinoamérica con la mención en total de 14 líderes, de los cuales 11 ya dejaron el poder y tres que siguen en activo: Sebastián Piñera, el Presidente de Ecuador Guillermo Lasso y el dominicano Luis Abinader.
Entre esos 11 ex mandatarios figuran el peruano Pedro Pablo Kuczynski, el hondureño Porfirio Lobo, los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana, el paraguayo Horacio Cartes y los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares.
En el caso de Piñera, los medios chilenos Ciper y LaBot publicaron que el Mandatario hizo negocios en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas y, entre esos negocios, figuró la compraventa del proyecto minero Dominga, una operación que involucró al empresario Carlos Alberto Délano, uno de sus amigos de la infancia.
Piñera y su familia eran los mayores accionistas del proyecto Dominga, pero meses después de llegar al Palacio de La Moneda vendió el proyecto minero a Délano, con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes Británicas por 138 millones de dólares.
El pago, supuestamente, debía producirse en tres cuotas y la última dependía de que no se protegiera ambientalmente el área del proyecto minero, como históricamente solicitaban grupos ecologistas y algo que Piñera decidió no establecer.
Otro de los presidentes en activo que aparecen en los archivos es Lasso, que fue banquero y llegó a operar 14 sociedades inscritas en paraísos fiscales, de acuerdo con el diario El Universo, que explica que el mandatario se deshizo de esas entidades en 2017 antes de presentarse a las elecciones.
Por su parte, Abinader aparece vinculado a dos sociedades secretas en Panamá, que fueron creadas antes de que llegara al poder el año pasado, según el informe con Alicia Ortega de Noticias Sin.
De acuerdo con esa investigación, Abinader aparece como beneficiario de esas entidades desde 2018, tres años después de que entrara en vigor una ley que obliga a las empresas a divulgar sus dueños.
Venezuela, Brasil, Argentina y México
Asimismo, una investigación de Armando.info revela que un bufete panameño llamado Alcogal ayudó a funcionarios venezolanos a crear 78 compañías secretas para ocultar en Andorra 2.000 millones de dólares procedentes de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Los "Pandora Papers" también cuestionan las actividades en Brasil del ministro de Economía, Paulo Guedes, y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto; así como las actividades en Argentina del consultor Jaime Durán Barba, cercano al ex presidente Mauricio Macri, y del ya fallecido Daniel Muñoz, ex secretario del ex presidente Néstor Kirchner.
Además, en los archivos aparecen tres de los hombres más ricos de México: el magnate minero Germán Larrea Mota Velasco, la heredera del grupo cervecero Modelo, María Asunción Aramburuzabala, y Olegario Vázquez Aldir, que controla hoteles, aseguradoras y medios, reportó El País.
De Tony Blair a Julio Iglesias
Los archivos también salpican a rostros conocidos mundialmente como los del ex primer ministro británico Tony Blair, el antiguo director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, y a los cantantes Julio Iglesias y Shakira, junto con el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola.
Entre otras cosas, la investigación reveló que el rey Abdalá II de Jordania supuestamente gastó 100 millones de dólares en casas de lujo en California y otros lugares. También, sacó a la luz nuevos detalles sobre importantes donantes extranjeros del Partido Conservador del primer ministro británico, Boris Johnson.
Además, los archivos destapan actividades financieras cuestionables por parte del "ministro oficioso de propaganda" del presidente ruso Vladímir Putin.
Asimismo, según el ICIJ, el círculo cercano al primer ministro de Pakistán, Imran Khan, en el que se incluyen miembros de sus gabinete y sus familias, ha escondido millones de dólares en empresas y entidades fuera del país.
