Las multas llegaron en total a 27,5 millones de pesos.
Del total de resoluciones, 10,5 millones corresponden a multas aplicadas a cinco corredores de bolsa de valores.
De las 87 sanciones ejecutoriadas, 48 solo tienen amonestación por escrito y 39 implican multas a beneficio fiscal.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones administrativas a 87 personas naturales y jurídicas durante el primer semestre del año, por infringir las obligaciones legales para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Según informó la entidad, las resoluciones ejecutoriadas incluyen amonestaciones con multas por un total de 1.092 UF, equivalentes a 27.497.903 pesos, al valor de la UF de este viernes.
"La lucha contra el crimen organizado es una tarea permanente. De ahí la importancia de cumplir con lo establecido en la Ley N° 19.913 y en las distintas circulares que ha emitido la UAF. Lo ideal sería que no hubiese sanciones, porque ello significaría que los 38 sectores que supervisamos cumplen formalmente la normativa vigente y, con ello, se protegen de ser utilizados como herramienta para lavar dinero, que es lo que a nosotros apuntamos", dijo el director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino.
Cruz precisó que de las 87 sanciones ejecutoriadas, 48 solo tienen amonestación por escrito y 39 implican multas a beneficio fiscal por el monto de 1.092 UF.
De estas últimas, 34 (con sanciones de multas por 989 UF) se derivaron de fiscalizaciones in situ; otras 4 (por 93 UF) fueron por no enviar el Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE) a la UAF dentro del plazo establecido, según el tipo de actividad económica que desarrollan; y 1 (por 10 UF) por no haber designado un oficial de cumplimiento (persona responsable de relacionarse con la UAF).
Al analizar las sanciones ejecutoriadas por actividad económica, se observa que 415 UF corresponden al total de multas aplicadas a cinco corredores de bolsa de valores; 255 UF a seis empresas de factoraje (factoring); 208 UF a 15 casas de cambio; 98 UF a cinco usuarios de zonas francas; 50 UF a un notario; 28 UF a cuatro corredores de propiedades; 20 UF a un agente de aduanas, y 18 UF a dos empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria.
Cabe recordar que durante el año 2014, la Unidad de Análisis Financiero sancionó a 184 sujetos obligados (entre personas naturales y jurídicas), y aplicó multas por un total de UF 2.374 (o 59.780.240 pesos al valor de la UF de este viernes).
