Según el FBI, algunas ONG se usan como fachadas para apoyar a grupos terroristas.
Buscan crear estrategias de prevención de blanqueo de capitales de EE.UU. y México.
Expertos y funcionarios de varios países debatieron cómo prevenir el uso de organizaciones sin fines de lucro y caritativas de Latinoamérica para el lavado de dinero y la evasión tributaria.
Ese tipo de organizaciones han captado la atención en Estados Unidos, país donde se han empleado como fachadas para suministrar dinero a grupos terroristas, según dijo el FBI en la XVI Conferencia Internacional sobre Lavado de Dinero.
En el evento también se tratarán las nuevas regulaciones, las estrategias de prevención de blanqueo de capitales de Estados Unidos y México y mitigar la amenaza del lavado de dinero del crimen organizado.
Los organizadores informaron que funcionarios estadounidenses explicaron el combate a gran escala contra la corrupción extranjera mediante un nuevo estándar de transparencia y del decomiso de bienes.
