Fuentes del CDE confirmaron la acción legal contra cuatro entidades de Miami.
Entre los acusados esta el PNC Financial Services, que absorbió al Riggs en 2005.
Chile demandó, a través del Consejo de Defensa del Estado (CDE), a cuatro bancos de Miami por el presunto ocultamiento de la fortuna del fallecido dictador Augusto Pinochet (1973-1990), confirmaron a la agencia EFE fuentes del organismo.
Las acciones legales, que fueron presentadas el pasado miércoles en la Corte del distrito sur de Florida, involucran al Banco de Chile, al Santander de España, al portugués Espirito Santo y al PNC Financial Services Group Inc., que absorbió al Banco Riggs en 2005.
Según las investigaciones de la justicia chilena, Pinochet amasó en cuentas secretas que manejó en el exterior una fortuna calculada en más de 26 millones de dólares (más de 15.300 millones de pesos), de los cuales unos 20 millones carecen de explicación legal.
El CDE, organismo que tiene como misión defender, representar y asesorar jurídicamente al Estado chileno, obtuvo en julio de 2008 la autorización para emprender las diligencias legales contra los bancos mediante un decreto firmado por la Presidenta Michelle Bachelet.
La demanda presentada por los abogados estadounidenses Pedro Martínez-Fraga y Tania Cruz recalca que muchas de las cuentas secretas del dictador chileno habrían quedado expuestas si los bancos involucrados hubieran acatado las normas sobre lavado de dinero.
"Aún más trágico, algunas de esas instituciones financieras fueron más allá de la simple negligencia y optaron por ayudar a Pinochet (...) a ocultar la fuente y verdadera propiedad de fondos substanciales que fueron depositados en sus instituciones", precisa el escrito.
Una vez la demanda sea declarada admisible, el Fisco chileno planteará el monto indemnizatorio que estima conveniente, aunque finalmente será el juez quien decida la indemnización en función de los antecedentes entregados por Chile y las entidades bancarias implicadas.
Sin embargo, se contempla la posibilidad de acuerdo entre las partes aunque si los cuatro bancos demandados no llegan a un consenso con el Estado chileno se arriesgan a que la OCC -similar a la Superintendencia de Bancos en Chile- los obligue a desclasificar sus archivos y determinar si actuaron conforme a este organismo.
Reacciones en Chile
En Chile el CDE no quiso dar declaraciones apelando a que no se pueden revelar públicamente las estrategias del caso, sin embargo, el abogado Alfonso Insunza, querellante en la investigación que se lleva en Chile por las cuentas del Riggs respaldó la demanda y aseguró que hay indicios de que los bancos sabían de la existencia de cuentas ocultas con nombres falsos.
"Se demostró que ellos sabían de las cuentas ocultas con nombres falsos, Daniel López, etc.", declaró Insunza quien agregó que las instituciones "de una u otra forma aceptaron, el Banco Riggs sobre todo".
El abogado recordó que el Riggs tuvo que pagar una multa de 38 millones de dólares a la OCC y que luego el PNC depositó nueve millones de dólares para un fondo destinado a familiares de víctimas de la dictadura a través de un acuerdo extrajudicial con el abogado español Joan Garcés.
"Por lo tanto, existen indicios de que los bancos sabían y por lo tanto tienen que asumir su responsabilidad", afirmó Insunza.
El escándalo surgió luego de un informe del Senado estadounidense el 2004 según el cual el ex dictador tenía al menos seis cuentas en el Banco Riggs algunas de las cuales operó mientras estaba arrestado en Londres con orden de congelar sus cuentas.
Cuando murió, en diciembre de 2006, Pinochet estaba procesado en este caso por fraude al Fisco y uso de pasaportes falsos, además de desaforado -paso previo al procesamiento- por malversación de caudales públicos.
En Chile, la investigación ha continuado en torno a la familia y colaboradores del dictador después de su muerte y se mantienen embargados sus bienes.
