La acción judicial presentada es por los delitos de estafa, asociación ilícita e infracción a la Ley General de Bancos.
Abogado de los querellados desmintió las acusaciones.
"Es la misma irregularidad de usar mutuos como contratos de inversión, cosa que no legal", dijo economista.
Tras la revelación del caso de AC Inversions, este lunes se presentó una querella contra la empresa IM Forex por una supuesta estafa similar al de la primera compañía.
Se trata de una acción judicial del primer afectado por esta segunda entidad, quien denunció que le prometieron grandes rentabilidades al ingresar su dinero a través de contratos mutuos, lo cual no se ha cumplido.
La querella presentada es por los delitos de estafa, asociación ilícita e infracción a la Ley General de Bancos.
Estos antecedentes fueron entregados al fiscal Carlos Gajardo en la Fiscalía Local de Ñuñoa, quien además ha tomado declaración de los operadores de IM Forex, los hermanos Víctor e Ivonne Pantoja Torreblanca.
Todo esto porque se denunció la existencia de peligro de fuga por parte de estos directivos, según declaró la abogada querellante Bárbara Salinas.
"Producto de la investigación y las acciones que nosotros estamos realizando, ayer se evitó que esta gente se fuera de Chile. De hecho, hoy están aquí en la Fiscalía requeridos y citados por el propio fiscal Gajardo y estamos bastante conformes porque las diligencias bastante intrusivas, bastante agresivas que hemos solicitado y propuesto al fiscal, entre ellas incautación de documentación, alzamiento de secreto bancario, van a ser efectivamente concedidas en aras de investigar a esta empresa", detalló.
La firma IM Forex se constituyó en 2013 en Viña del Mar y el fiscal Gajardo dio cuenta, en reunión con los querellantes, que ya hay una denuncia en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) en contra de esta empresa.
"No existe prácticamente ninguna diferencia"
Si bien la de este lunes es la primera querella, ya se estiman en 1.500 los afectados por un monto superior al de AC Inversions, de 100 millones de dólares, y en este caso también se buscaba captar a los militares con una rentabilidad del 10 por ciento de lo entregado.
Incluso, existen rasgos de parentesco entre ambas empresas, pues se informó que el marido de Ivonne Pantoja es primo de Rodolfo Dubó, de AC Inversions, y que éste trabajo en ambas firmas.
El economista asesor en la querella, Rafael Garay, explicó que "hicimos un análisis bien profundo entre ambas empresas, comparativo, y no existe prácticamente ninguna diferencia".
"Es más, si uno pasara los documentos de una empresa a la otra y le borrara los nombres, no sabrías cuál es de cuál. Es la misma irregularidad de usar mutuos como contratos de inversión, cosa que no es legal, no se puede hacer, queda fuera del imperio de la Superintendencia de Valores. Tiene el mismo mecanismo de utilizar parte de los recursos en IM Forex, en realidad no hay inversiones reales detrás", agregó.
Valdés defendió Unidad de Análisis Financiero
Ante estas denuncias, se ha puesto las miradas en las instituciones encargadas de fiscalizar estas situaciones.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, respaldó la labor de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la cartera, asegurando que "ya habrá tiempo para reevaluar si es que tenemos puntos ciegos dentro de la regulación".
"Pero en el caso de la UAF, en particular, yo creo que llamar al cuidado (...) tiene un grado de reserva máximo", aseveró.
