Según la Fiscalía Anticorrupción hispana, se comprobó que personas investigadas en Chile por el juez Sergio Muñoz tenían relaciones comerciales con dos bancos.
La Fiscalía Anticorrupción de España comprobó que algunas personas investigadas en Chile, en el marco de la causa abierta contra el ex dictador Augusto Pinochet por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, mantenían cuentas corrientes en sucursales hispanas del Banco Atlántico y el Bank of America.
Así lo informó la propia fiscalía Anticorrupción en una nota de prensa, en la que explica que su indagación comenzó tras la solicitud que en este sentido hizo el Consejo de Defensa del Estado (CDE) chileno, en octubre de 2004.
El CDE es querellante en el proceso que se sigue contra Pinochet, por posibles delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal, malversación, exacciones ilegales y cohecho, en el cual el general en retiro está desaforado.
La causa, que investiga el juez Sergio Muñoz, incluye además de Pinochet a otras personas -tanto físicas y jurídicas-, incluidos presuntos testaferros del ex gobernante, entre los que se encuentran familiares, secretarios, abogados y antiguos agregados militares en Madrid y Washington.
La Fiscalía Anticorrupción explicó que se comprobó la existencia de esas cuentas corrientes en España "tras una exhaustiva búsqueda de cuentas bancarias de los investigados en todas las entidades bancarias domiciliadas" en este país.
Asimismo, la nota, que no entregó los nombres de las personas involucradas, resaltó la colaboración de las citadas entidades bancarias para poder remitir a las autoridades chilenas la documentación de tales cuentas y los extractos con los movimientos operados en ellas.
El origen de la investigación abierta en Chile se encuentra en la efectuada por el Congreso de Estados Unidos, por la que se ha tenido acceso a las cuentas corrientes mantenidas en el Riggs Bank de Washington y Miami por Pinochet, bajo varios nombres falsos, y en las que constan antecedentes relativos a transferencias efectuadas a ellos y a testaferros desde Madrid. (EFE)
