El 74 por ciento corresponde a usuarios de zonas francas, casas de remate y martilleros públicos, entre otros.
El informe fue preparado por la Unidad de Análisis Financiero y el Ministerio Público.
En 796 por ciento aumentaron los procesos sancionatorios por lavado de dinero entre los meses de enero y septiembre de 2010, informó la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda y el Ministerio Público.
En el Informe Estadístico UAF difundido este jueves, el organismo elevó en casi 800 por ciento el número de procesos con respecto a 2009, luego de notificar a 215 empresas y personas por incumplir las normas de antilavado de activos.
De ellos, el 74 por ciento corresponde a usuarios de zonas francas, casas de remate, martilleros públicos y corredores de propiedades.
Ante estas cifras, la directora de la UAF, Tamara Agnic, sostuvo que "la detección de infractores es consecuencia directa del nuevo énfasis fiscalizador que emprendió la UAF este año".
"Las sanciones por incumplimiento se elevan hasta 5 mil UF pudiendo triplicarse en casos de incumplimiento reiterado", y que "desde que se creó la UAF en 2004, el 75 por ciento del total de procesos sancionatorios iniciados corresponden a los de este año", detalló.
Por su parte, el jefe de la Unidad Especialziada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado del Ministerio Público (Uldeco), Mauricio Fernández, se recibió "un total de 46 reportes de operaciones con indicios de lavado, ejerció la acción penal iniciando 34 investigaciones por lavado de activos y logró la dictación de siete sentencias condenatorias".
Proyecto de ley "indispensable"
Tanto Agnic como Fernández pusieron énfasis en la necesidad "indispensable" de que la Comisión de Constitución del Senado ponga en discusión un proyecto de ley que, en su segundo trámite, busca impedir que en diciembre Chile sea evaluado deficitariamente a nivel internacional por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud).
Agnic precisó que "si en diciembre de 2010 no ha sido promulgado el proyecto de ley, Chile puede ser incorporado a la lista internacional de revisión intensificada en prevención, persecución y sanción antilavado de activos".
Gafisud es el capítulo regional que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organización intergubernamental formada por el G-7 en 1989 que fija los estándares internacionales contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo suscritos ya por más de 150 países.
